MASAK'tan Finansal Suçlarla Mücadelede 5 Yeni Strateji Yolu

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan yeni bir strateji belgesi hazırlandı. Belge, mali suçlara karşı adli ve idari süreçlerin daha etkin yürütülmesini ve suç gelirlerinden mahrum bırakma tedbirlerinin koordineli uygulanmasını hedefliyor.

Strateji ile yüksek riskli suçlar ve nakit kontrolleri kapsamındaki soruşturmalarda, aklama suçunu gösteren durumlar da öncelikli olarak soruşturulacak. MASAK, karmaşık vakaların şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli analiz edecek ve raporlarının akıbeti kurumlarla sistematik olarak takip edilecek.

Ticaret sicilindeki verilerin güvenilirliğini artırmak için pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak. Gerçek faydalanıcı bildirimlerindeki hataları tespit etmek amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı aylık periyotlarla ortak çalışma yürütecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kuruluna bildirilerek risk analizine dahil edilecek.

Uygulama için ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan yeni çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar, operasyonel etkililiği artırmak ve mevzuat geliştirmek üzere düzenli toplanacak. Gelişmeler ve uygulama sonuçları doğrudan Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

Yorumlar (0)

Yorum yazmak ve haberleri beğenmek için lütfen giriş yapın.
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın!

⚠️ Yorumu Şikayet Et

Kapatmak için Esc tuşuna basın.